الفاعلية التشريعية لمكافحة غسل الأموال في اليمن

أولاً: الكتب

أمين، جلال. (1994). معضلة الاقتصاد الوطني (ط. 1). القاهرة: دار مصر العربية للطباعة والنشر.

حسن، سعيد عبد اللطيف. (1999). ظاهرة غسل الأموال (ط. 1). القاهرة: دار النهضة العربية.

حلمي، خالد سعد زغلول. (1988). الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء سياسة الانفتاح الاقتصادي في مصر. القاهرة: مكتبة عين شمس.

السقا، محمد إبراهيم طه. (1996). الاقتصاد الخفي في مصر. القاهرة.

شافي، نادر عبد العزيز. (2005). ظاهرة تبييض الأموال. بيروت: المؤسسة الحديثة للكتاب.

عبد الخالق، السيد أحمد. (1997). الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال. القاهرة: دار النهضة العربية.

عبد العال، محمد عبد اللطيف. (2003). ظاهرة غسل الأموال ووسائل مكافحتها في القانون المصري. القاهرة: دار النهضة العربية.

القاضي، محمد محمد مصباح. (2000). ظاهرة غسل الأموال ودور القانون الجنائي في الحد منها. القاهرة: دار النهضة العربية.

كامل، شريف سيد. (1997). المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية (ط. 1). القاهرة: دار النهضة العربية.

محمدين، جلال وفاء. (2001). دور البنوك في مكافحة غسل الأموال. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر.

ثانياً: الأبحاث والمقالات العلمية والجرائد

إبراهيم، سهير. (1993، 20-21 إبريل). ندوة الظواهر الاقتصادية المستحدثة (الجزء الثاني) [ورقة مؤتمر]. القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

الزهراني، عبد الرازق بن حمود. (2003). ظاهرة غسل الأموال من وجهة نظر مسؤولي البنوك. مجلة البحوث الأمنية، 11.(23).

سيف النصر، سعيد. (1999). عمليات غسل الأموال ومواجهتها مصرفياً. مجلة الدراسات العليا.

شافي، نادر عبد العزيز. (2001). تبييض الأموال: دراسة مقارنة. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.

الشرقاوي، عبد الحكيم مصطفى. (2010). إصلاح النظام النقدي الدولي. القاهرة: دار الفكر.

شوربجي، عبد المولى سيد. (1999، أكتوبر). عمليات غسل الأموال وانعكاساتها على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، (28).

طاهر، مصطفى. (2002). المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.

عبد العزيز بن محمد. (1999). المخدرات وظاهرة غسل الأموال. مجلة الأمن والحياة، (203).

عوض، محمد محي الدين. (2004). ظاهرة غسل الأموال. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

محمود، عبد المجيد. (2006، 24 ديسمبر). تحقيقات النيابة العامة مع الجماعات المحظورة وإدانتهم عن ظاهرة غسل الأموال. جريدة الأهرام المصرية، العدد 43849.

النسور، هشام. (2001). التطور التاريخي لعملية غسل الأموال وحراك الأموال. الأردن: إدارة الأمن العام.

ثالثاً: الرسائل الجامعية (ماجستير ودكتوراه)

الجواد، حسين صلاح مصطفى عبد. (2007). المسؤولية الجنائية عن غسل الأموال، أطروحة دكتوراه غير منشورة. كلية الحقوق، جامعة عين شمس.

حاجي، نصيرة. (2013). الإطار القانوني لظاهرة تبييض الأموال، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة العربي بن مهيدي.

الحياصات، أحمد محمود. (2009). معوقات مكافحة ظاهرة غسل الأموال، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا.

مصطفى، خالد حامد. (2008). ظاهرة غسل الأموال، أطروحة دكتوراه غير منشورة. كلية الحقوق، جامعة طنطا.

الميل، فيصل سعيد أحمد. (2007). السياسة الجنائية في مواجهة ظاهرة غسل الأموال في القوانين الجنائية الوطنية والقانون الجنائي الدولي، أطروحة دكتوراه غير منشورة. كلية الحقوق، جامعة عين شمس.

رابعاً: القوانين والاتفاقيات الدولية

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (1988).

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2000).

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999).

الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (1998).

القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2006 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال (مصر).

القانون رقم 3 لسنة 1993 بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات.

القانون رقم 24 لسنة 1998 بشأن مكافحة ظاهرة الاختطاف والتقطع.

القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد.

القانون رقم 1 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

القانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن تعديل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

خامساً: أوراق المؤتمرات

جامع، أحمد. (1997، 14-15 ديسمبر). اتفاقية التجارة العالمية [ورقة مؤتمر]. مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية في اتفاقية التجارة العالمية – الجات، كلية الحقوق، جامعة عين شمس.

حلمي، خالد سعد زغلول. (2001). ظاهرة غسل الأموال ومسؤولية البنوك في مكافحتها [ورقة مؤتمر]. مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة وغرفة تجارة وصناعة دبي.

الشريف، عزيزة. (2003، 26-27 مارس). ظاهرة غسل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني [ورقة مؤتمر]. المؤتمر السنوي السادس: التأثيرات القانونية والاقتصادية والسياسية للعولمة على مصر والعالم العربي، كلية الحقوق، جامعة المنصورة.

صالح، نائل عبد الرحمن. (2001، 6-8 مايو). ظاهرة تبييض الأموال [ورقة مؤتمر]. مؤتمر الوقاية من الظاهرة في عصر العولمة، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة.

عوض الله، صفوت عبد السلام. (2003، 10-12 مايو). الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات [ورقة مؤتمر]. مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات وغرفة تجارة وصناعة دبي.